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[话题] 两中国公民南加州经营非法汇款业务遭FBI通缉

江山江海 发表于 前天 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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联邦调查局通缉两名被控在南加州经营非法汇款业务的中国公民宋志立(左)和王殿伟。 (联邦检察官办公室)

据加州中区联邦检察官办公室13日(周四)提交的一份起诉书,指控 31岁的王殿伟(Dian wei Wang,译音)和36岁的宋志立(Zhili “Ethan” Song,译音)共谋经营无牌汇款业务并妨碍司法公正,分别被指控篡改证据。他们都是中国公民,住在西柯汶纳(West Covina),但目前下落不明已被视为逃犯,遭到联调局(FBI)通缉。

检察官说,他们据称经营着一个「非正式钱币转移系统」,这是一种地下银行网络,用来将资金从中国转移到美国。

根据起诉书,王和宋要求客户将钱存入他俩控制的或可以登入的中国银行账户,并同意将等量的美元存入客户开设的美国银行账户,但需要扣除手续费用。起诉书显示,从2017年4月到2017年12月,他俩从中国转移或试图转移约200万美元到美国。

起诉书称,为了履行他们的协议,王和宋使用他们从第三方获得的钱,包括浪漫骗局,作为他们存入客户美国账户的美元来源。这些骗局涉及在约会网站或社交媒体平台上创建虚假账户,以诱骗通常是老年人的受害者,说服他们汇款。
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坑你没商量 发表于 前天 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错
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谁是谁的谁 发表于 前天 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
现在寄钱超级麻烦,还是以前简单
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林嘟嘟 发表于 前天 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
现在寄钱越来越严苛了
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风格@人才 发表于 昨天 00:14 来自手机 | 显示全部楼层
寄点钱都这么难
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强扭的瓜解渴 发表于 昨天 00:34 来自手机 | 显示全部楼层
洗钱的干活
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卡卡不卡卡 发表于 昨天 00:57 来自手机 | 显示全部楼层
额。。这个。。
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跪族负翁 发表于 昨天 01:40 来自手机 | 显示全部楼层
看长相像韩国棒子
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