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[热点] 华男诈取2000万元纾困金100万保释遭法官拒绝

不选择 发表于 2020-9-15 14:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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马穆戈保释申请被拒。(取自脸书)

今年5月因涉嫌诈骗2000万元联邦纾困金而被捕控罪的华男马穆戈(Muge Ma,音译,别名Hummer Mars)被关押在曼哈顿大都会惩教中心(Metropolitan Correctional Center),日前申请以100万元保释,遭纽约南区联邦法院法官拒绝。

根据法庭文件,36岁的马穆戈在疫情期间谎称自己有两家拥有上百名员工的企业,分别为「New York International Capital LLC」(简称NYIC)和「Hurley Human Resources LLC」(简称Hurley) ,受疫情影响无法为所有员工支付每月上百万元的薪水,而向联邦小商业管理署(US Small Business Administration,简称SBA)及五家银行申请联邦的薪资保护贷款计画(Paycheck Protection Program ,PPP)和经济损失灾害贷款项目(Economic Injury Disaster Loan Program,EIDL)。

但实际上马穆戈是这两家公司的唯一员工,为获得纾困金,他伪造银行文件,税务、保险和工资纪录,递交给SBA和银行;他5月被捕,被控银行诈欺、电信诈欺、对银行不实陈述、诈欺美国政府罪,但他否认罪行。

法官认为其有潜逃风险,命令马穆戈在大都会惩教中心关押,日前他申请保释,表示自己从2011年来到美国后就没有再回过中国,也没有计画回去,但法官Richard M. Berman仍拒绝其100万元的保释申请;不过鉴于此前数月律师无法进入惩教中心与被告面对面交谈,随着疫情缓解监狱重新开放,法官许诺马穆戈代表律师更多与被告交流时间,定下本月30日再次就其申请进行听证。

马穆戈是绿卡持有者,拥有洛杉矶加州大学(UCLA)MBA学位;被捕前,SBA已经批准50万元EIDL贷款给NYIC,15万元EIDL贷款给Hurley,还有一家银行也已经批准并支付约80万元的PPP贷款给Hurley。

此外,虽然自己的两家公司并非州府授权的注册供应商,马穆戈却在4月致信一家加拿大新冠试剂盒厂商时,谎称NYIC是与纽约州府签署合约的新冠病毒检测试剂盒及医疗用品供应商。


                               
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无尾熊、痞子 发表于 2020-9-15 21:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
人才
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hahashu 发表于 2020-9-16 13:29:31 来自手机 | 显示全部楼层
活该 罪有应得

                               
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l林豪杰 发表于 2020-9-17 15:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
天网恢恢 ,疏而不漏
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